介绍全省打击治理电信网络诈骗犯罪工作有关情况
时间: 2023年11月27日(星期一)下午3:00
出席: 省公安厅一级巡视员、省打击治理电信网络新型违法犯罪工作厅际联席会议召集人槐国栋 省通信管理局一级巡视员沈泳涛 中国人民银行山东省分行副行长董龙训 省公安厅刑事侦查局局长、省联席会议办公室主任靖涛 省公安厅刑事侦查局副局长刘春茂
内容: 邀请省公安厅负责同志等介绍全省打击治理电信网络诈骗犯罪工作有关情况
 
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王强荣

新闻界的各位朋友,女士们,先生们:

大家下午好!欢迎参加省政府新闻办新闻发布会。

今天,我们邀请到省公安厅一级巡视员、省打击治理电信网络新型违法犯罪工作厅际联席会议召集人槐国栋先生,省通信管理局一级巡视员沈泳涛先生,中国人民银行山东省分行副行长董龙训先生,省公安厅刑事侦查局局长、省联席会议办公室主任靖涛先生,省公安厅刑事侦查局副局长刘春茂先生,介绍《反电信网络诈骗法》正式施行一年来,全省打击治理电信网络诈骗犯罪工作相关情况,并回答记者提问。

首先请槐国栋先生介绍有关情况。 

   

槐国栋

各位新闻界的朋友:

大家好!

2022年12月1日,《中华人民共和国反电信网络诈骗法》正式颁布实施,对电信网络诈骗犯罪打击惩治、相关行业部门协同治理、问题风险源头防控、个人信息保护、涉案资金处置等方面作出顶层设计。这部法律是我国第一部专门、系统、完备规范反电信网络诈骗工作的法律,是党中央部署打击治理电信网络诈骗工作的标志性成果,是中国特色反电信网络诈骗犯罪制度的成功探索和具体实践,对于推动打击治理电信网络诈骗犯罪工作具有里程碑意义。

一年来,全省各地、各有关部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻习近平法治思想,坚持以人民为中心,以落实《反电信网络诈骗法》为引领,坚持精准防治和问题导向,坚持系统治理和源头治理,多措并举,齐抓共管,有效遏制了电信网络诈骗案件高发势头,有力维护了人民群众生命和财产安全。下面,我通报一下工作开展情况。

一、坚持高点站位、党政统筹,凝聚更强工作合力。各级党委、政府主动对标对表习近平总书记重要批示指示要求,将打击治理电信网络诈骗犯罪作为一项严肃的政治任务,作为深入推进主题教育、服务保障高质量发展的重要举措,提升政治站位,狠抓组织推动,及时召开各层级工作会议,压紧压实主体责任,采取通报、约谈、挂牌整治等刚性措施,确保工作措施落地落实。各级联席会议充分发挥职能作用,各成员单位各负其责、履职尽责,同题共答、同向发力,以坚定决心和超常力度,进一步巩固深化“全警反诈、全社会反诈”格局。

二、坚持专案攻坚、全链打击,突出更大惩治力度。准确把握电信网络诈骗犯罪新形势、新变化、新手段,依法严厉打击电信诈骗及关联犯罪。今年以来,共破获电信网络诈骗及关联犯罪案件4.04万起,抓获犯罪嫌疑人4.97万名,同比分别上升34.4%和47.3%。各运营商优化升级监测模型,及时关停涉诈引流号码,迅速实施精准打击,累计产出本地引流线索2.3万条,快速打掉本地窝点2133个,抓获嫌疑人5229名,缴获设备1868台(套)。针对黑灰产等上下游关联违法犯罪,发起区域会战,实施规模打击,连续发起37起集群战役,对境内涉诈平台技术运维、跑分洗钱、接码引流等黑灰产开展起底式收网打击。拓展境外打击渠道,在公安部统一指挥下,抓获带回缅北涉诈人员699名。

三、坚持科技赋能、精准预警,打造更优技防网络。坚持以防为先、关口前移,不断完善研判会商、模型共建、数据共享机制,着力强化全省域技术反制能力建设,构建全覆盖精准化的反诈防范体系。完成“技术防范平台”四期升级扩容建设,采集5.8万条境外涉诈声纹,搭建14类自然人语音诈骗监测模型,涉诈通话、短信、网站、APP监测覆盖率以及潜在受害人预警量、拦截成功率持续保持全国领先,公安部、工信部推广山东工作经验。引进互联网企业诈骗网站智能分析技术和涉诈黑灰样本数据,不断提升诈骗网站、APP发现解析反制水平;建立重点参诈人员数据库,增强样本采集和甄别效率,动态调整封堵策略。专题分析涉诈资金洗钱手法,结合异常交易和洗钱特征,优化风控监测模型,及时发现甄别涉诈账户,迅速开展拦截管控,最大限度避免群众损失。今年以来,共止付资金641.3亿元,冻结145.4亿元。

四、坚持分类施策、优化机制,筑牢更实劝阻防线。把预警劝阻作为重中之重来抓,持续提升预警精度、规范劝阻流程。持续优化涉诈预警分析模型,依据预警类型、预警频次等动态调整预警信息,开展紧急处置。联席会议成员单位、公安机关各警种部门、派出所和社区网格员深度参与预警劝阻工作,优化劝阻方式方法,采取短信、电话、见面分级分类开展劝阻。资金预警后被骗率、被骗人数、损失金额连续7个月环比下降。

五、坚持标本兼治、协同联动,实现更好治理成效。聚焦全方位堵塞治理漏洞,最大限度挤压犯罪生存空间。省通信管理局注重加强省内电话卡复合型业务办理的覆盖率,建立“涉诈电话卡全生命周期管控体系”,动态处置涉诈电话号码237.7万个。人民银行山东省分行强化涉诈风险账户及其关联账户清理排查,倒查涉案账户3.5万个,排查关联账户27.2万户,对长期不动户依法采取管控措施,最大限度斩断资金转移链路。其他职能部门发挥主管优势,协同推进综合治理。各级人民政府统筹各方力量,严格落实户籍地和流入地双管双控责任,对辖区内涉诈滞留境外人员逐人落实责任单位和责任人,山东籍涉诈高危人员劝返率高于全国平均水平7.3个百分点。全省积极构建“大水漫灌”和“精准滴灌”相结合,全方位、广覆盖的反诈宣传体系,组织开展防范宣传“六进”和无诈社区、无诈学校创建等活动,切实提高人民群众防骗意识和识骗能力。

下步,全省各级各部门将坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神,以更加强烈的政治担当、使命担当、责任担当,重兵投入、重拳出击,强力推进打击治理工作,坚决把犯罪分子嚣张气焰打下去,坚决守护好人民群众的“钱袋子”。希望社会各界特别是新闻媒体朋友关心支持和参与反诈工作,进一步壮大反诈声势,共同打赢反诈人民战争!

 我就通报这些。谢谢! 

   王强荣

现在回答记者提问,提问前请通报所在新闻机构名称。
 

   人民网记者

在《反电信网络诈骗法》实施一周年之际,请问山东省通信管理局在技术反制方面做了哪些工作?取得了怎样的成效? 

   

沈泳涛

《反诈法》颁布一年来,山东通信管理局集全通信行业之力,充分发挥技术特长和网络优势,打造了强有力的反诈对抗技术体系,为全省百姓筑起阻拦诈骗洪水的看不见的大坝,最大程度保护了群众的“钱袋子”。

一是拦截封堵。利用我局建成的全国领先的反诈大平台,7X24小时不间断识别和拦截诈骗电话和信息,尽量让诈骗电话打不通、短信进不来、网站访问不了。目前平均每天拦截诈骗电话2.2万次、短信5.1万次、互联网址4.4万个。二是查打窝点。境内不法分子大量使用“猫池”设备为境外诈骗分子提供通信便利,并试图绕过我们的技术封堵。对此我们开发了一系列“打猫”利器,及时追查定位“猫窝”,并配合公安机关捣毁窝点。今年1至10月,共配合公安机关破案5109起,抓获嫌疑人5229名,打掉设备1868台(套)。三是严查APP。 现在APP、小程序、二维码等也成了诈骗分子常用手段,我们对省内APP进行技术检测,一旦发现诈骗行为立即封杀。今年1至10月处置涉诈APP 4.5万个。从9月开始,我局对省内所有APP进行统一备案,目前已备案APP 1929个、小程序10958个。四是严管手机卡。国家反诈法出台后,我们依法推出了更为严格的手机卡管控举措,严防手机卡被用于诈骗。办卡时实人实名,严控一人多卡,治理倒卡囤卡,严查反复销卡办卡。同时加大“断卡”行动力度,对长期沉默卡进行清理,对符合电诈特征的卡自动暂停,对公安部门确认涉案卡立即关停处置,今年1至10月,我省共关停电话号卡237.7万个,平均一天封号近8000个。

数据证明,我们的上述手段是有效的,没有这些大量的封堵拦截,将有更多的群众受骗上当。当然,反诈工作非一日之功,当前形势依然严峻。诈骗手段花样翻新、诈骗技术快速迭代,我们与诈骗分子斗智斗勇,攻防对抗不断加剧升级。今后,我们将进一步深入实施反诈法,优化升级反诈技术,持续加高加固“反诈大坝”,切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。 

   

人民公安报记者

金融行业“资金链”治理是防范打击电信网络诈骗重要的一环,请问《反电信网络诈骗法》实施以来,中国人民银行山东省分行在“资金链”治理方面采取了哪些的举措? 

   

董龙训

人民银行山东省分行认真落实党中央、国务院决策部署,按照省联席会议工作部署,勇于担当,主动作为,组织全省各商业银行、支付机构全力阻断诈骗资金转移,全力守护人民群众“钱袋子”。主要开展了以下四个方面的工作:

一是压紧压实机构主体责任。按照“谁的账户谁负责”“谁的商户谁负责”原则,组织全省商业银行、支付机构认真开展客户尽职调查,实施账户分类分级管理,确保账户功能与风险等级和业务需求相匹配;持续排查清理存量账户、长期不动户,监测频繁开销户,及时发现和堵截账户风险。今年以来,全省累计排查存量账户6.3亿户,倒查涉案账户3.5万户。

二是最大限度阻断涉诈资金转移。联合省公安厅实施7×24小时账户协查机制,今年以来,已协助公安机关冻结账户8.9万户,金额145.4亿元。积极配合公安机关开展资金预警工作,及时对受害人账户实施保护措施,避免群众资金损失;指导10余家银行机构与省反诈中心进行系统对接,工作效率和规范性进一步提升。

三是强化精准治理。坚持“精准研判、精细操作、精确打击”,指导商业银行、支付机构强化大数据、人工智能、生物识别等金融科技的应用,完善风险监测模型,精准定位风险账户。今年以来,省内商业银行已累计上线风险监测系统或功能模块279个。同时,组织全省商业银行扎实推行简易开户服务,建立小微企业账户开立绿色通道,公示服务监督电话,努力做到既严密防控涉诈风险,又有效保障社会公众支付需求。

四是广泛开展宣传教育。指导商业银行、支付机构,一方面,提醒客户注意防范电信网络诈骗,另一方面,告知群众非法买卖、出租、出借银行卡的法律责任,防止成为犯罪活动的“工具人”。组织制定《反电信网络诈骗法》宣贯方案,开展“反诈识诈 护航学子”“七个一”专题宣传,持续做好“六进”宣传,全年累计开展各类宣传活动11.7万次,公众依法合规用卡、防范电信网络诈骗的意识得到显著提升。 

   

山东商报记者

请问近期电信网络诈骗犯罪手段有哪些新动向、新特点?群众需要注意什么,如何防范? 

   

靖涛

当前,随着打击治理力度的不断加大,电信网络诈骗犯罪空间被明显挤压,犯罪分子紧跟社会热点,加速手段迭代升级,出现了诱导群众帮助实施违法犯罪等新情况,值得高度警惕。下面,我向大家通报几类近期多发的新型犯罪手段:

一是利用屏幕共享实施诈骗。犯罪分子冒充平台客服、公检法机关工作人员等,以各种理由要求受害人下载会议软件,开启屏幕共享功能,诱导受害人输入验证码、密码等银行账户信息,对受害人绑定的银行卡进行盗刷。在此提醒大家,与陌生人共享屏幕相当于共享钱包,在手机、电脑上的任何操作对方都能看到,当陌生人要求你下载软件或打开链接进行“屏幕共享”时,一定要拒绝。

二是冒充客服取消“百万保障”诈骗。犯罪分子冒充微信、支付宝客服联系受害人,声称受害人误点“百万保障”业务,需要续费或影响征信,要将其存款转至指定账户进行资金核验才能取消业务避免扣费,或诱导其开通屏幕共享实施诈骗。在此提醒大家,“百万保障”是微信、支付宝自带且免费的安全设置,接到自称客服电话帮您退订“百万保障”业务的切勿相信。

三是“免费快递”骗局。犯罪分子通过广泛撒网,向受害人寄送“免费快递”,伪装成电商做活动,免费赠送“蟹卡”“羽绒服”等礼品,诱导受害人扫描二维码下载涉诈App参与“非法刷单”“虚假投资理财”等活动实施诈骗。在此提醒大家,切勿扫描未知来源的二维码,也不要点击陌生链接填写银行卡、身份证、手机号等个人信息。

四是帮助信息网络犯罪活动。犯罪分子以高薪兼职、高价回收等名义,诱导群众参与买卖电话卡、银行账户、推广引流等活动,看似门槛低、来钱快,其实都是在帮助犯罪分子实施诈骗。在此提醒大家,非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡,拨打诈骗引流电话、发送引流信息,提供GOIP等诈骗通信设备话务服务,跑分洗钱等行为均属于违法犯罪,切勿参与。

同时,提醒大家,近年来常见的网络刷单、虚假投资理财、网络购物、冒充客服等诈骗仍然是高发的诈骗类型,也需要时刻保持高度警惕,严加防范。

最后,向大家公布两个号码,当您接到预警劝阻电话96110或收到预警劝阻短信12381时,说明您可能正在遭受诈骗,请一定及时接听或查看。当公安民警提出要和您见面时,说明情况更加紧急,请尽快与民警见面,并立即停止与陌生人的联系和转账汇款行为。

如有任何疑问,都可拨打110电话或到就近派出所进行咨询核实。谢谢! 

   山东广播电视台记者

请问今年以来我省公安机关破获了哪些代表性案件,能否通报一下? 

   

刘春茂

感谢这位记者朋友的提问。下面,我通报6起我省公安机关破获的电信网络诈骗及其关联犯罪案例:

1.青岛破获“7.19”电信网络诈骗案。2023年7月,青岛市公安局城阳分局对在侦的一起电信网络诈骗案件进行全面梳理,研判出以周某为首的一个为电信网络诈骗犯罪提供引流服务的特大犯罪团伙。青岛市公安机关迅速成立专案组开展侦查打击,成功抓获犯罪嫌疑人102名,查扣涉案电脑、手机230余部,追缴涉案资金40余万元。

2.淄博破获“11.25”电信网络诈骗案。2022年11月,淄博市公安局周村区分局接到居民崔某报案称,其被他人以刷单为由诈骗25万元。淄博市公安机关迅速成立专案组开展侦查打击,成功抓获犯罪嫌疑人183名,查扣涉案电子设备100余部,追缴涉案资金370余万元。

3.日照破获“8.03”特大跨境电信网络诈骗案。日照市公安局从1名涉诈重点人员入手,经过研判分析,成功锁定一个位于柬埔寨的特大电信网络诈骗犯罪集团。经公安部批准,在省厅直接组织指挥下,日照市公安机关先后发起3次全国集中收网行动,辗转全国21省、市、自治区,成功抓获包括金主等各层级回流犯罪嫌疑人201人,检察机关已批准逮捕57人,追缴涉案资金1340余万元,扣押车辆11辆,查封房产55处。

4.聊城成功打掉一为电信网络诈骗提供引流犯罪团伙。2023年5月,聊城市公安局根据省公安厅推送线索,抓获涉诈犯罪嫌疑人赵某。经过深挖,发现一个涉嫌为境外诈骗集团提供“引流”服务的犯罪团伙。聊城市公安机关立即成立专案组分赴15个省、市、自治区开展集中抓捕行动,成功抓获犯罪嫌疑人146名,追缴涉案资金200余万元,核破案件100起。

5.滨州破获“2.14”特大电信网络诈骗案。2023年2月,滨州市公安局滨城区分局接居民刘某报案称,其遭遇刷单诈骗损失77万元。滨州市公安机关迅速成立专案组开展侦办打击,奔赴25个省、市、自治区开展集中收网,成功抓获犯罪嫌疑人107名,破获案件231起,追缴涉案资金150余万元。

6.菏泽破获“4.25”电信网络诈骗案。2023年4月,菏泽曹县公安局在工作中发现,本地居民李某、高某二人为获取非法利益,在明知他人从事电信网络诈骗犯罪活动情况下,提供本人名下银行卡供其使用,于4月25日被抓获归案。通过深挖调查,菏泽市公安机关又成功研判并抓获参与推广引流、跑分洗钱等涉诈犯罪嫌疑人152名,破获案件100余起,追缴涉案资金300余万元。

通报完毕。 

   

王强荣

记者提问就到这里。大家如有其他需要采访的内容,请联系省公安厅宣传处朱海林,联系电话:85123283

本次新闻发布会到此结束,谢谢大家! 

 
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